Está sendo realizada na manhã de hoje (09/08) a operação Modo Avião, uma ação conjunta da Receita Federal e da Polícia Federal, que visa desarticular uma organização criminosa dedicada a atividades de lavagem de dinheiro e importação ilegal de produtos eletrônicos no mercado brasileiro, sem o devido pagamento de impostos. O grupo teria movimentado mais de US$ 1,2 bilhão em 2022.
A operação é fruto do aprofundamento de investigações realizadas em apreensões de mercadorias importadas irregularmente em conjunto com a análise de informações e evidências encaminhadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf). As diligências indicaram a existência de operações financeiras realizadas à margem do sistema financeiro nacional com a possível utilização de “laranjas” e “empresas de fachada”, possivelmente para a ocultação dos lucros obtidos a partir de tais ilícitos. Também foram identificados atos de lavagem de dinheiro perpetrados pelo grupo criminoso.
Além de atuar na apreensão das mercadorias que ingressaram irregularmente no País, a Receita Federal realizou o levantamento patrimonial e acompanhou a movimentação financeira dos suspeitos.
Estão sendo cumpridos 56 Mandados de Busca e Apreensão, nos estados do PR, SP e CE, além de 02 Mandados de Prisão preventiva expedidos pela 14ª Vara Federal de Curitiba.
Esta fase da operação objetiva apreender provas adicionais das práticas criminosas identificadas. Participam das ações 79 auditores-fiscais e analistas tributários e 238 policiais federais, além de 14 servidores administrativos.
